عدن | محكمة الأموال العامة تدين بنكين يمنيين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
دانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بـ #عدن بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني بالامتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المحكمة إن البنكين لم يوافيا وحدة جمع المعلومات المالية ببنك عدن المركزي بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منهما.
وفرضت المحكمة على بنك الأمل غرامة قدرها 5 ملايين ريال تدفع لخزينة #حكومة_عدن، وعلى البنك التجاري اليمني مليوني ريال، مع إلزام كل منهما دفع 100 ريال ريال مخاسير التقاضي، وفقاً لمنطوق الحكم الذي طالعه “بقش”.
كما ألزمت محكمة الأموال العامة البنكين بالقيام بالواجبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة مركزي عدن بالبيانات المطلوبة.
وخولت المحكمة بنك عدن المركزي، في حال تخلف البنكين خلال شهر، صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح لهما ومنعهما من مزاولة النشاط.
هذا وللبنكين حق الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
